Новости дня: преступность в криптосфере

0
1344

Подписаться на Altstake

Поделиться
в Facebook
Рассказать Вконтакте

Мошенник оштрафован на 1,9 млн. долларов за мошенничество с биткоинами и бинарными опционами, полиция получает криптовалюту и обнаружен новый тип атак с вымогательством.

Глава биржи признает себя виновным

Джон Э. Монтролл, 37-летний житель Техаса, который был арестован ФБР за попытку скрыть крупные потери клиентов после того, как его биржа была взломана, также признал себя виновным препятствию правосудия. И препятствие правосудию и  обвинение в мошенничестве с ценными бумагами, в котором Монтолл сознался ранее, и препятствие правосудию грозит обвиняемому заключением на 20 лет. 

Монтролл управлял обменником Weexchange, которые функционировали в качестве депозитария для биткоинов и  криптобиржей Bitfunder, которая способствовала покупке и продаже акций компаний, перечисленных на платформе. 

Летом 2013 года хакеры украли около 6'000 биткоинов с Weexchange, и в результате в обоих компаниях Монтролла не хватало активов, необходимых для покрытия средств пользователей, что обвиняемый пытался скрыть.

Адвокат Джеффри С. Берман сказал: «Монтролл обманул своих инвесторов, а затем попытался обмануть SEC. Он неоднократно лгал во время дачи показаний и вводил в заблуждение сотрудников SEC, чтобы не брать на себя ответственность за потерю тысяч биткоинов своих клиентов».

Скамер «наказан» на 1,9 миллиона долларов

Федеральный суд приказал Диллона Майкла Дина из Колорадо и его зарегистрированную в Великобритании компанию Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) виновной в мошенничестве и постановил выплатить более 1,9 млн. долларов США в виде гражданских денежных штрафов.

Судья обнаружил, что Дин занимался мошенничеством, чтобы получать биткоины с широкой публики, обещая, что средства клиентов будут инвестированы в продукты, включая бинарные опционы. Он также не смог зарегистрироваться в CFTC как Оператор пула товаров.

Согласно выводам суда, примерно с апреля 2017 года по 18 января 2018 года Дин получил по меньшей мере $499'264,04 в биткоинах не менее, чем от 127 человек. Он пообещал преобразовать средства в фиат и инвестировать их от имени клиентов через бинарные опционы и криптобиржи.

Дин заманивал жертв ложными заявлениями о своем опыте в торговле и обещаниями высокой прибыли в видео на Youtube и сообщениях в Facebook. Но он никогда не занимался трейдингом от имени клиентов, и его предполагаемая торговая прибыль была фиктивной.

Новый Ransomeware?

Израильская полиция объявила, что ее кибер-полиция выявила новый тип атаки с выманиванием криптовалюты, ориентированную на любителей онлайн-порно. Предупреждение общественности объяснило, что в последние недели по электронной почте в правоохранительные органы было отправлено множество жалоб на требование выкупа в криптовалюте.

В сообщениях говорилось, что на компьютеры устанавливалось ​вредоносное ПО, которое активировало камеру при посещении сайтов с контентом для взрослых. Чтобы избежать распространения якобы снятых видеороликов всем контактам, получатель должен был заплатить выкуп в биткоинах.

Сообщение включало электронную почту и пароль получателя, чтобы расположить жертв к доверию. Однако исследователи выяснили, что угрозы не были действительно подкреплены видео и что адреса электронной почты и пароли были взяты со старых сайтов, содержащих взломанные адреса электронной почты.

Лондонская полиция взялась за обучение крипто

Пресс-секретарь полиции Лондона подтвердила запуск нового курса по работе с криптовалютой в своей Академии экономических преступлений. Она объяснила, чем вызван этот шаг следующим образом:

Курс призван предоставить делегатам навыки и знания, необходимые для распознавания и управления криптовалютами при расследовании. При успешном завершении этого курса участники поймут, как выявлять, обрабатывать и исследовать использование криптовалюты в контексте расследования. Курсанты будут первыми в своем роде экспертами, ведь курс был разработан в ответ на отзывы сотрудников полиции на национальном уровне, которые считали, что в этой области они не имеют недостаточно подготовки.

Также пресс-секретарь добавила, что запуск курса уже был проведен, а следующее обучение запланировано на август.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here